Prevención de lavado de dinero

Es tiempo de PREVENIR. La detección oportuna de un problema es la mejor acción para solucionarlo.

La nueva Ley Antilavado ya está en vigor y con ella llegan nuevas obligaciones y esquemas regulatorios para las empresas. En Hernández & Hernández contamos con un entendimiento profundo y especializado de la nueva normatividad.

Nuestro objetivo primario consiste en contribuir con los distintos aspectos concernientes a la Prevención de Lavado de Dinero, en pos de evitar posibles sanciones a la Entidad, al oficial de cumplimiento y a demás miembros involucrados en los procesos de Prevención de Lavado de Dinero, mitigando el riesgo de ser elegida como canal para la ejecución de este delito.

Nuestro servicio profesional incluye:

• Diagnóstico operativo y funcional del grado de riesgo por actividades vulnerables y cumplimiento de la normas de la Entidad.

• Manual de Políticas y Procedimientos en Prevención de Lavado de Activos: Elaboración y Actualización

• Definición y desarrollo de Herramientas de Detección: Debida Diligencia, Conozca a su Cliente, Alertas, Perfiles y Matrices de Riesgo.

• Concientización, capacitación e inducción a los distintos niveles de la Organización

• Análisis de Operaciones Inusuales y Fundamentación de Sospechosas.

•  Auditoria Operativa y Funcional del grado de Cumplimiento de Entidad.